Analista Compliance | Plazo Fijo | Region Metropolitana

ES EL MOMENTO Santander ( está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Country: Chile

Misión

Ejecutar el análisis de alertas y operaciones inusuales, contribuyendo a la detección de riesgos LA/FT mediante revisión transaccional, análisis de datos y elaboración de reportes técnicos, asegurando cumplimiento regulatorio.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
• Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.
• Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios ...