ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO
World Vision
Job Description
With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.
Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life stories!
Key Responsibilities:
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Elaborar guías para el acceso a buzón anónimo y en su caso, dar soporte a las sucursales
Llevar un control y registro de los oficios recibidos por la CNBV donde notifique actualizaciones de la Lista de Personas Bloqueadas.
Informar al Oficial de Cumplimiento el cumplimiento oportuno del proceso de búsquedas (screening) que solicitan las autoridades locales.
Analizar las alertas que genera el sistema automatizado para determinar las coincidencias de solicitantes ...