Anti-money Laundering Analyst (San Pedro Tlaquepaque)

Ubicación: San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Sueldo: $30,000 mensuales

Prestaciones de ley y superiores, incluyendo protección de vida, plan dental y de vista, vales de despensa y aguinaldo de 30 días.

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Procesos de revisión de transacciones.
• Recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
• Trabajo con KYC (Know Your Customer).
• Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
• Evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
• Revisar, escalar y cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
• Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.

• Experiencia de 3-4 años en AML/KYC.
• Licenciatura en finanzas, contaduría, economía o afín.
• Inglés intermedio.