Auxiliar de Compliance - Pasantía

Principales Responsabilidades:

• Ejecutar controles operativos de cumplimiento PLA/FT y seguimiento de operatoria regulada (CNV).


• Gestionar legajos de clientes (KYC, PLA/FT, documentación CNV) y controlar vencimientos y consistencia documental.


• Colaborar en la elaboración de reportes regulatorios periódicos.


• Detectar y reportar errores, desvíos o inconsistencias en la información.


• Asistir en auditorías y requerimientos de organismos, mercados y bolsas.


• Administrar repositorios documentales digitales y físicos, garantizando trazabilidad y disponibilidad.