Auxiliar de Cumplimiento PLD/FT-(Sector Financiero SOFOM ENR)

Salario libre: Rango de $16,000 a $18,000 al mes

Licenciatura en administración de empresas, contabilidad o afín.

Modalidad: Presencial.

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Objetivos generales:

• Mantener al día el cumplimiento regulatorio de entidades SOFOMES ENR y actividades antilavado.
• En cuanto a los reportes de CONDUSEF, CNBV, SICs, y Portal Antilavado. Asimismo trabajar en planes correctivos anuales. Y auditorías en manteria de cumplimiento.

1. Envío de Reportes mensuales CONDUSEF.

2. Envío de Reportes trimestrales CNBV.

3. Envío de reportes de Ley Antilavado.

4. Trabajar en planes correctivos.

5. Ejecutar auditorias mensuales y anuales en materia de PLD/FT.

6. Actualización y monitoreo ...