CONSULTOR JR ANÁLISIS ALERTAS LEGAL

Objetivo del PuestoDar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.Funciones PrincipalesRevisión y monitoreo diario de alertas recibidas vía sistema.* Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones segun los protocolos del área.* Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.* Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.* Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.Perfil del CandidatoConocimientos en Derecho, economía, matemáticas.* Experiencia 1 de 3 años en análisis de datos.* Elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos.Oferta ...