Director de cumplimiento normativo
Empresa Confidencial
Job Description
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Garantizar que la institución bancaria opere en cumplimiento con la normativa aplicable emitida por autoridades regulatorias y organismos supervisores, minimizando riesgos legales, regulatorios y reputacionales mediante la implementación, seguimiento y actualización de políticas, procedimientos y controles internos.Principales responsabilidades:
Monitorear y asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y bancarias aplicables.
Interpretar disposiciones emitidas por autoridades regulatorias como:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Inteligencia Financiera
Coordinar auditorías regulatorias internas y externas.
Identificar riesgos de incumplimiento y proponer planes de mitigación.
Capacitar a las áreas operativas en temas regulatorios y de cumplimiento.
Supervisar controles relacionados con prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
Part...
Garantizar que la institución bancaria opere en cumplimiento con la normativa aplicable emitida por autoridades regulatorias y organismos supervisores, minimizando riesgos legales, regulatorios y reputacionales mediante la implementación, seguimiento y actualización de políticas, procedimientos y controles internos.Principales responsabilidades:
Monitorear y asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y bancarias aplicables.
Interpretar disposiciones emitidas por autoridades regulatorias como:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Inteligencia Financiera
Coordinar auditorías regulatorias internas y externas.
Identificar riesgos de incumplimiento y proponer planes de mitigación.
Capacitar a las áreas operativas en temas regulatorios y de cumplimiento.
Supervisar controles relacionados con prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
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