Job Description
Sabemos que cada segunda cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiencias cada día? Lo tenemos
¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos
¿Un entorno en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos? Lo aportamosEspecialista PLDRequisitos: Licenciatura concluida en Derecho.
Experiencia: Experiencia de 3 años en adelante en puesto de PLD.Funciones:
Revisión de controles técnicos implantados en la operación, relacionados con expedientes de identificación incompletos o clientes con actividades de alto riesgo.
Envió de reportes normativos
Detección de Operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
Brindar asesoría en las operaciones que realice la empresa.
Recopilar y sintetizar información de operaciones inusuales e internas preocupantes.Horario: lunes a viernes
Lugar de traba...
¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos
¿Un entorno en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos? Lo aportamosEspecialista PLDRequisitos: Licenciatura concluida en Derecho.
Experiencia: Experiencia de 3 años en adelante en puesto de PLD.Funciones:
Revisión de controles técnicos implantados en la operación, relacionados con expedientes de identificación incompletos o clientes con actividades de alto riesgo.
Envió de reportes normativos
Detección de Operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
Brindar asesoría en las operaciones que realice la empresa.
Recopilar y sintetizar información de operaciones inusuales e internas preocupantes.Horario: lunes a viernes
Lugar de traba...