Job Description
OverviewSubdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México
Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales Tareas y ResponsabilidadesDefinir políticas y controles de prevención de fraude interno.
Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.
RequisitosExperiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance.
Conocimiento en control interno, audito...
Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales Tareas y ResponsabilidadesDefinir políticas y controles de prevención de fraude interno.
Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.
RequisitosExperiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance.
Conocimiento en control interno, audito...